宁波继峰汽车零部件股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2019年12月31日，宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十八次会议以现场表决的方式在公司会议室召开。本次董事会应到董事9人，实到董事9人。会议由董事长王义平先生召集、主持，部分公司监事、高管列席了会议。本次会议通知于2019年12月30日发出，参会董事一致同意豁免本次董事会会议通知的期限要求。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》 会议同意聘任冯巅先生为公司总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会一致。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号2020-002）。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 （二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 根据公司总经理提名，会议同意聘任郑鹰先生为公司副总经理（简历附后），任期与公司第三届董事会一致。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司关于公司高级管理人员变更的公告》（公告编号2020-002）。 公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2019年12月31日 附件： 冯巅：男，1984年出生,中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月至今，历任公司商务部销售员、经理、商务总监，现任广州华峰汽车部件有限公司董事，宁波继峰缝纫有限公司总经理，公司董事、总经理。 截至本公告披露日，冯巅先生持有公司股份370,000股，占公司总股本的0.036%，与公司控股股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 郑鹰：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，工程师。曾在宁波德昌工业缝纫机零件有限公司、宁波名钟机电工业有限公司等单位工作，曾任慈溪市福尔达实业有限公司总经理、宁波继峰汽车零部件有限公司副总经理、本公司副总经理等职。现任柳州继峰汽车零部件有限公司监事、沈阳继峰汽车零部件有限公司监事，武汉继峰汽车零部件有限公司监事，宁波继峰缝纫有限公司监事，宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司董事，公司董事、副总经理。 截至本公告披露日，郑鹰先生持有公司股份380,000股，占公司总股本的0.037%，与公司控股股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 证券代码：603997         证券简称：继峰股份        公告编号：2020-002 转债代码：110801        转债简称：继峰定01 转债代码：110802        转债简称：继峰定02 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于公司高级管理人员变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2019年12月30日收到公司董事兼总经理郑鹰先生、董事兼副总经理冯巅先生的书面辞职报告。因工作调整，郑鹰先生申请辞去公司总经理职务，冯巅先生申请辞去公司副总经理职务。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，郑鹰先生及冯巅先生的辞职报告自送达之日起生效。 根据公司重大资产重组完成后的国际化发展需要，公司第三届董事会第二十八次会议聘任冯巅先生担任公司总经理，全面负责公司日常运营的各项事务。冯巅先生加入公司十余年，深刻理解公司的企业文化及发展战略，具备良好的国际化经验和管理能力，可以胜任重大资产重组后公司对国际化管理水平的要求。同时，综合考虑郑鹰先生在公司经营管理方面和汽车行业方面的丰富经验，聘任其担任公司副总经理，负责公司质量系统和信息技术系统工作，进一步提升公司产品质量及国内外分子公司数字化、信息化和智能化管理水平。上述人员任期自第三届董事会第二十八次会议审议通过之日起至第三届董事会届满时止。冯巅先生及郑鹰先生简历详见附件。 公司独立董事就上述事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《宁波继峰汽车零部件股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第二十八次会议相关事项的独立意见》。 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2019年12月31日 附件： 冯巅：男，1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年5月至今，历任公司商务部销售员、经理、商务总监，现任广州华峰汽车部件有限公司董事，宁波继峰缝纫有限公司总经理，公司董事、总经理。 截至本公告披露日，冯巅先生持有公司股份370,000股，占公司总股本的0.036%，与公司控股股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 郑鹰：男，1963年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级经济师，工程师。曾在宁波德昌工业缝纫机零件有限公司、宁波名钟机电工业有限公司等单位工作，曾任慈溪市福尔达实业有限公司总经理、宁波继峰汽车零部件有限公司副总经理、本公司副总经理等职。现任柳州继峰汽车零部件有限公司监事、沈阳继峰汽车零部件有限公司监事，武汉继峰汽车零部件有限公司监事，宁波继峰缝纫有限公司监事，宁波一汽四环继峰汽车部件有限公司董事，公司董事、副总经理。 截至本公告披露日，郑鹰先生持有公司股份380,000股，占公司总股本的0.037%，与公司控股股东不存在关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中明确规定不得担任公司高级管理人员的情形，未受到过中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门的处罚，也不存在其他上海证券交易所认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。 证券代码：603997        证券简称：继峰股份         公告编号：2020-003 转债代码：110801        转债简称：继峰定01 转债代码：110802        转债简称：继峰定02 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 关于股东股份质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●截至本公告披露日，Wing Sing Internatio nal Co., Ltd.（以下简称“Wing Sing”）持有宁波继峰汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）股份总数为14,688.00万股，占公司总股本比例为14.35%。本次Wing Sing质押8,500.00万股后，累计质押股份数为8,500.00万股，占其所持有本公司股份总数的57.87%，占公司总股本比例为8.30%。 ●宁波继弘投资有限公司（以下简称“继弘投资”）、宁波东证继涵投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“东证继涵”）、Wing Sing为一致行动人，为公司实际控制人王义平、邬碧峰夫妇及其子王继民控制的企业。截至本公告披露日，继弘投资持有本公司股份总数为33,244.15万股，东证继涵持有本公司股份总数为22,740.45万股，继弘投资、东证继涵、Wing Sing合计持有公司70,672.60万股，占公司总股本比例为69.04%；继弘投资累计质押公司股份为23,225.07万股、东证继涵累计质押公司股份为0股，本次Wing Sing质押8,500.00万股后，继弘投资、东证继涵和Wing Sing质押股份总数为31,725.07万股，占合计持有公司股份总数的44.89%，占公司总股本比例为30.99%。 公司于2019年12月31日收到股东Wing Sing的通知，Wing Sing将其所持有本公司的部分无限售条件流通股股份质押给了上海浦东发展银行宁波北仑支行，具体情况如下： 一、本次股份质押基本情况 单位：万股 上述质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。 二、截至公告披露日，公司控股股东及其一致行动人股份累计质押情况 单位：万股 注：持股比例合计数与部分明细数相加之和如有差异系四舍五入所致。 1、公司控股股东继弘投资未来半年到期的质押股份数量12,500.00万股，占其所持股份比例的37.60%、占公司总股本比例的12.21%，对应融资余额8亿元；未来一年内（不包含半年内）无到期的质押股份。 公司控股股东质押融资的还款来源包括上市公司现金分红、自筹资金等；继弘投资具备资金偿还能力，不存在平仓风险或被强制平仓的情形；如出现平仓风险，继弘投资将采取包括但不限于提前还款、补充质押、提前购回被质押股份等措施应对上述风险。 2、控股股东不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。 3、控股股东质押事项不会对公司生产经营、主营业务、融资授信及融资成本、持续经营能力产生影响。 4、公司控股股东质押事项不会对公司治理造成影响，公司的董事会成员不会因此产生变动，控股股东与公司在产权、业务、资产、人员等方面相互独立，不会导致公司实际控制权的变更，上市公司的无限售条件流通股的股权结构不会因此发生变化，不会对上市公司日常管理产生影响。 5、公司控股股东不存在业绩补偿义务。 特此公告。 宁波继峰汽车零部件股份有限公司董事会 2019年12月31日